أعلنت النيابة العامة عن قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ 16 مقيماً من جنسية عربية بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليوناً وثمانين ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال.
وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتى تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.
وجارٍ العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها تلك الأموال .
وتهيب النيابة العامة بالمواطنين والمقيمين استشعار خطورة تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك.
- على حساب نهضة بركان المغربي.. الزمالك بطلاً لكأس الكونفيدرالية
- الديوان الملكي: خادم الحرمين استكمل الفحوصات الطبية وتبين وجود التهاب في الرئة
- المركز الوطني يُصدر بيانًا توضيحيًا للبرنامج الإقليمي للاستمطار بهدف تحسين أحوال الطقس
- ضبط مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص بالمدينة المنورة
- على ذمة “غاليتي”: الهلال يتفق مع “خيسوس” حتى 2026
- أرسنال يعبر إيفرتون ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي
- جازان …إحباط تهريب 36 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر
- الخارجية: المملكة تؤكّد وقوفها إلى جانب إيران في هذه الظروف الصعبة
- أمير منطقة الجوف يزور مركزي هديب والرفعية التابعة لمحافظة صوير ويلتقي الأهالي
- “إيران”: الأحوال الجوية سبب تحطم مروحية الرئيس ولا يمكن تأكيد إصابة أو وفاة الركاب
- وزارة الصحة تدشن المنصة الموحدة لمركز الإحالات الطبية
- وزير الموارد البشرية يصدر قرارًا وزاريًا بتعديل تنظيم العمل المرن
- أمير تبوك يستقبل رئيس جامعة فهد بن سلطان
- مسؤول إيراني: المعلومات القادمة من موقع تحطم مروحية الرئيس الإيراني «مقلقة جدًا»
- الهلال الأحمر الإيراني: لم نعثر على أي أثر لمروحية الرئيس «رئيسي» حتى الآن
متابعات > النيابة العامة: تورط 5 مواطنين و 16 مقيما في قضايا غسل أموال
10/04/2021 4:01 م
النيابة العامة: تورط 5 مواطنين و 16 مقيما في قضايا غسل أموال
أضواء الوطن - متابعات :
أضواء الوطن - متابعات :
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.adwaalwatan.com/3439739/