أعلنت النيابة العامة عن قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ 16 مقيماً من جنسية عربية بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليوناً وثمانين ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال.
وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتى تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.
وجارٍ العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها تلك الأموال .
وتهيب النيابة العامة بالمواطنين والمقيمين استشعار خطورة تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك.
- المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدا الأربعاء عبر أبشر
- الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لاعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلة مساعدات إنسانية
- الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة.. 20 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء
- الأمن العام: مشاركة معلومات شخصية مع جهات مجهولة يعرض أموالك للضياع
- بلدية عقلة الصقور تنفذ حديقة الياسمين
- محافظ الرس يرأس اجتماع المجلس المحلي الأول في دورته السادسة
- الاتحاد يطرح تذاكر مواجهة الاتفاق.. في الجولة 31 من دوري روشن
- «الصحة»: الإفطار الصحي يتطلب تجنب الوجبات الخفيفة المليئة بالسكريات
- “التعليم” تُعلن بدءَ التسجيل في “310” مقاعد في الزمالة للأطباء السعوديين في أيرلندا والسويد وألمانيا وإيطاليا
- “الهلال” يطلب التتويج بلقب دوري روشن بعد لقاء الطائي في الجولة قبل الأخيرة
- الغرامة 10 آلاف والترحيل للمقيم.. “الداخلية” تعلن تطبيقَ عقوبة مخالفة أنظمة الحج اعتبارًا من هذا التاريخ
- النمر: النزيف الحاد من الأنف أحد مضاعفات أدوية السيولة
- “العقار”: بدء استقبال طلبات ترخيص المشاريع على الخارطة
- هذا هو سن الطفل المناسب ليأكله.. تقرير: 6 فوائد صحية يقدمها البطيخ للطفل الرضيع
- تفويض مديري التعليم بنقل المعلمين وإبعاد من يشكلون خطراً على الطلاب
متابعات > النيابة العامة: تورط 5 مواطنين و 16 مقيما في قضايا غسل أموال
10/04/2021 4:01 م
النيابة العامة: تورط 5 مواطنين و 16 مقيما في قضايا غسل أموال
أضواء الوطن - متابعات :
أضواء الوطن - متابعات :
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.adwaalwatan.com/3439739/